Financiado por la Iniciativa de Investigación sobre Trata de Personas de IPA y en colaboración con International Justice Mission Thailand, un grupo de investigadores está llevando a cabo un estudio exploratorio para analizar cómo los profesionales que trabajan directamente con las víctimas identifican y ayudan a las personas coaccionadas para participar en estafas cibernéticas en Tailandia. Los resultados estarán disponibles en 2027.

El desafío

Las estafas cibernéticas se han expandido rápidamente por todo el mundo, especialmente en el sudeste asiático, donde solo Estados Unidos reportó pérdidas superiores a los 10 millones de dólares debido a redes de estafa regionales en 2024.¹ Estas operaciones, que establecen complejos a gran escala en zonas fronterizas y áreas económicas especiales, también son centros de trata de personas. Dentro de estos complejos, las personas son víctimas de delincuencia forzada, explotación sexual, trabajo infantil, servidumbre por deudas y violencia, a menudo coaccionadas mediante el confinamiento, la confiscación de documentos de identidad y la manipulación basada en deudas. A su vez, la magnitud de estos abusos ha atraído una creciente atención de gobiernos, ONG y organizaciones internacionales que trabajan para combatir la trata de personas en el sudeste asiático.

Los esfuerzos para abordar la trata de personas vinculada a estafas en línea en la región han enfrentado desafíos significativos. En particular, los sistemas de primera línea para identificar a las víctimas de trata siguen estando poco desarrollados. Muchas personas coaccionadas para participar en estafas son identificadas erróneamente como delincuentes en lugar de ser reconocidas como víctimas de trata. Esto refleja la compleja superposición entre las experiencias de victimización y delincuencia, así como las limitaciones de los enfoques de detección binaria existentes. En Tailandia, esta clasificación errónea limita el acceso a los servicios de protección y contribuye a la inconsistencia en los resultados de los casos entre las distintas organizaciones. Estos desafíos ponen de manifiesto la necesidad de evidencia sobre enfoques eficaces para mejorar la identificación de las víctimas de trata, fortalecer el acceso a los servicios de protección y apoyar una gestión de casos más coherente.

La evaluación

En colaboración con International Justice Mission Thailand, los investigadores están llevando a cabo un estudio exploratorio para examinar cómo los profesionales que trabajan en primera línea en Tailandia identifican y ayudan a las personas coaccionadas para participar en operaciones de estafas cibernéticas. Para ello, los investigadores están realizando las siguientes actividades:

• Consultas con las partes interesadas: Reuniones con ONG y profesionales para analizar las prácticas de detección actuales y las necesidades en la toma de decisiones.
• Revisión del expediente del caso: Examen de expedientes anonimizados y testimonios documentados para identificar indicadores de coacción y patrones de clasificación errónea.
• Mapeo de procesos: Elaboración de mapas descriptivos de las vías de coerción y su intersección con los proveedores de servicios.
• Evaluación de factibilidad: Evaluación de la preparación de los socios y de los sistemas de datos para fundamentar el diseño de futuras evaluaciones.

Los resultados servirán de base para el diseño de un estudio piloto posterior y una futura evaluación de impacto, con el fin de probar la mejor manera de identificar a las personas víctimas de trata e intervenir con servicios.

Resultados

Los resultados estarán disponibles en 2027.

Fuentes

^1. Comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de EE. UU., “El Tesoro sanciona a redes del sudeste asiático que atacan a estadounidenses con estafas cibernéticas”, Departamento del Tesoro de EE. UU., 8 de septiembre de 2025. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237

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